Будь в курсе, не пропусти новые статьи! Подпишись на рассылку!

КТо ТАКой Бенефициар?

Бенефициар — это лицо юридическое либо физическое, который должен получить деньги. Бенефициарный владелиц обязан иметь прямое или косвенное руководство над тем самым лицом и влиять на принятие им решений. Обычно им выступает реальный собственник компании. Гарант получения от страховой компании страховых выплат тоже считается бенефициаром.

Юридические лица в связи с законом обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Периодически обновлять и фиксировать её документально не реже раза в пять лет. В эти сведения входят полное ФИО, гражданство и годы жизни, а также адрес и тому подобное. Знание всей информации важно для безопасности внутри страны и оказания противодействия коррупционным схемам.

Made on
Tilda